6月28日，深圳市特發集團有限公司第三屆董事會第七次會議、2016年第一次股東會會議在國際創新中心大廈30樓會議室舉行。

出席本次董事會會議的董事有張俊林、朱紅衛、張建民、余謙、林嬋波、樊時芳、栗淼，胡國斌與陳英姝董事請假,并分別委托張俊林及朱紅衛董事投票。股東代表、公司監事、副總經理、董事會秘書和相關部室人員列席會議。會議由張俊林董事長主持，審議并通過《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2015年度總經理工作報告的議案》、《關于公司2015年度財務決算報告的議案》、《關于公司2015年度審計報告的議案》及《關于公司2015年度利潤分配方案的議案》五項議案，并同意將上述相關議案提交公司股東會審議。

出席股東會會議的股東單位授權代表有：深圳市國資委授權代表特發集團董事長張俊林，中國長城資產管理公司深圳辦事處總經理朱紅衛，深圳市投資控股有限公司產權與法律事務部部長樊時芳，中國東方資產管理公司深圳辦事處負責人陳勇強，代表公司100%股權，符合公司法和公司章程相關規定。公司董事、監事、副總經理、董事會秘書和相關部室人員列席會議。會議審議并通過了董事會提交的上述五項議案。會議還報告了關于投資基金戰略布局的事項。

會議肯定了2015年度公司董事會、經營班子的工作。會議認為，2015年，特發集團進一步完善法人治理結構，科學規范董事會運行，健全內部控制體系，帶領經營班子和全體員工，把握戰略發展機遇，推動重大項目進展，全面加大改革創新力度，經營業績持續提升，資本實力不斷加強，競爭實力不斷增強，促進集團的轉型升級，全面完成年度各項工作目標，對此，各股東表示認可與感謝。

會議就特發集團當前的重點項目和盤活資產情況進行了充分交流，使各股東代表、董事、監事充分了解小梅沙、香蜜湖.深高片區的規劃開發、工作進展、關鍵要點、計劃部署等詳細情況。會議認為，特發集團要抓住現在“十三五”產業板塊布局的機遇，進一步開展市場化運作，提高資金和資源的使用效率，開拓進取，加大國有企業改革的力度，為股東創造更高的價值回報。

會議認為各股東之間在進一步加強溝通交流的同時，要充分利用股東資源，發揮協同作用，將金融資本和產業資本結合，支持和推動特發集團重點項目的開發和發展，實現互利共贏。