集團召開2015年第二次股東會會議、第三屆董事會第六次會議
發布日期:2015/8/4 9:35:51 | 瀏覽次數:4372 來源:楊喜/集團董事會秘書辦公室
6月24日，深圳市特發集團有限公司第三屆董事會第六次會議、2015年第二次股東會會議在發展中心大廈26樓會議室舉行。董事會會議審議并通過了《關于公司2014年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2014年度總經理工作報告的議案》、《關于公司2014年度財務決算報告的議案》、《關于公司2014年度審計報告的議案》及《關于公司2014年度利潤分配方案的議案》等五項議案，并同意將上述相關議案提交公司股東會審議。股東會會議審議并通過了《關于公司2014年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2014年度監事會工作報告的議案》、《關于公司2014年度財務決算報告的議案》、《關于公司2014年度審計報告的議案》及《關于公司2014年度利潤分配方案的議案》這五項議案。會議還報告了關于公司增資等事項。
會議肯定了2014年度公司董事會、經營班子的工作。會議認為，2014年，特發集團進一步完善法人治理結構，科學規范董事會運行，緊扣“新常態”中市場經濟的特點，圍繞“十二五”戰略規劃，加大改革創新力度，健全現代企業管理制度，努力把握戰略發展機遇，順勢而為，產業轉型與資本運營并舉，經營業績實現新提升，全面完成年度預算指標，取得良好業績。
會議就特發集團當前的重點項目情況和“十三五”規劃制訂情況進行了充分交流，使各股東代表、董事、監事充分了解小梅沙、香蜜湖·深高片區的規劃開發、工作進展、關鍵要點、計劃部署等詳細情況；了解集團“十三五”規劃工作推進情況。會議明確，集團“十三五”規劃在制訂過程中要加強與各股東單位和董事、監事的交流，充分聽取其意見和建議，發揮各自的專業優勢。
會議認為各股東之間在進一步加強溝通交流的同時，可充分利用各自優勢和資源，適時開展深度合作，將金融資本和產業資本結合，支持和推動特發集團重點項目的開發和發展，實現互利共贏。